برچسب ها

نماینده دادستان: امامی افراد کارتن خواب را به عنوان مدیرعامل شرکت‌های کاغذی انتخاب کرده بود / مبالغی از تسهیلات صندوق ذخیره فرهنگیان به اقوام افراد از جمله مادر و خواهر امامی پرداخت شده بود / برخی از وجوه هم برای سهولت در اقدامات مجرمانه به اشخاص دارای نفوذ پرداخت شده

نماینده دادستان گفت: متهم امامی بخشی از وجوه حاصل از فروش کالا‌ها را نیز در شرکت‌های خود به طرق مختلف واریز می‌کرده و با هدف عدم کشف منشأ پول اقدام کرده است. همچنین فرآیند دریافت ضمانت‌ها توسط برخی شرکت‌ها به صورتی بوده که حتی اصول اولیه ضمانت نامه هم رعایت نمی‌شده و احراز هویت صورت می‌گرفته است.
کد خبر: ۸۶۵۸۹۷   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۷/۱۵

آغاز محاکمه ۷ قاچاقچی قطعات خودرو/ ردپای محمودرضا خاوری در پرونده قاچاق قطعات خودرو

نماینده دادستان گفت: متهم به محمودرضا خاوری مدیر عامل اسبق و فراری بانک ملی پول برای دریافت تسهیلات داده و ایشان به طور کلی در ازای تسهیلات بانکی از بانک مسکن و ملی رشوه می‌داده است.
کد خبر: ۸۲۸۶۹۳   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۷/۱۰

عباس جعفری دولت آبادی: صدور ۱۳۸ کیفرخواست در رابطه با پرونده‌های اقتصادی طی ۸ ماه گذشته/ پرونده بانک سرمایه نماد یک فساد بزرگ اقتصادی است

دادستان تهران با اشاره به آخرین وضعیت پرونده‌های مهم اقتصادی، از صدور ۱۳۸ کیفرخواست در این زمینه خبر داد.
کد خبر: ۸۰۵۱۱۹   تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۲/۱۴

دادستان تهران: بازداشت ۸ نفر در رابطه با کاغذ

عباس جعفری دولت آبادی دادستان تهران در مورد پرونده فردی که در زمینه کاغذ چندی پیش دستگیر شد، گفت: این متهم در حال تحقیق و بازجویی است. در دادستانی پنج پرونده در رابطه با کاغذ مطرح است و حدود هشت نفر بازداشت شدند.
کد خبر: ۷۹۷۷۵۴   تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۰/۱۵

آیت‌الله مکارم‌شیرازی: اسم ربای ۲۸ درصدی را کارمزد می‌گذارند

مرجع تقلید شیعیان گفت: بعضی بانک‌ها می‌گویند ما کارمزد بیش از ۴ درصد نمی‌گیریم اسمش را چهار درصد می‌گذارند اما در واقع ۲۰ درصد می‌گیرند.
کد خبر: ۷۲۳۴۷۴   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۳/۲۰

تمهیدات پیش بینی شده برای مقابله با کدفروشی و فاکتورهای صوری در قانون

اقدامات متقلّبانه و غیرقانونی که با تاسیس شرکت های صوری و فاقد فعالیت واقعی، اقدام به ارایه فاکتور های جعلی، صوری و غیرواقعی یا سوءاستفاده از شماره اقتصادی (کد فروشی) یکی از راههای فرار مالیاتی است .
کد خبر: ۶۹۲۴۸۵   تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۸/۲۵